证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司对于不调养可转机公司
债券“皓元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何误差记录、误导性陈
述能够要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和齐全性照章承担法律背负。
要紧实质指示：
? “皓元转债”调养前转股价钱：40.73 元/股
? “皓元转债”调养后转股价钱：40.73 元/股
? 因 2022 年限制性股票激勉策划初度授予部分第二个包摄期以及预留部
分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的比例较小，经野心，本
次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变。
经中国证券监督解决委员会《对于欢跃上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）欢跃，上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 82,235.00 万元的
可转机公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目为 822,350 手
（8,223,500 张），于 2024 年 12 月 19 日在上海证券来回所挂牌来回，债券简称
“皓元转债”，债券代码“118051”。启动转股价钱为东说念主民币 40.73 元/股，转股
技能为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日。
一、转股价钱调养依据
公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年限制性股票激勉策划初度授予部
分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，本次包摄股票的上
市流畅日为 2025 年 1 月 3 日，公司股本总和由 210,928,884 股加多至 210,959,781
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）透露的《上海皓元医药股份有限公司对于 2022 年限制性股
票激勉策划初度授予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄服从暨
股份上市公告》（公告编号：2024-094）。
凭据中国证券监督解决委员会对于可转机公司债券刊行的联系功令及公司
于 2024 年 11 月 26 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）透露的《上海
皓元医药向不特定对象刊行可转机公司债券召募确认书》（以下简称“《召募说
明书》”）的联系要求，在“皓元转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规章，秩序对转股
价钱进行调养（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）。
因此，本次可转债转股价钱的调养允洽公司《召募确认书》的功令。
二、转股价钱的调养表情
凭据《召募确认书》的功令，具体的转股价钱调养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调养，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
透露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养观点及暂停转
股时候（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转机公司债券握有东说念主转股申
请日或之后，转机股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调养后的转股
价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份数目和/
或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券握有东说念主的债权柄
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转机公司债券握有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱
调养实质及操作观点将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证券交
易所的联系功令来制订。
三、本次转股价钱的调养情况
鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激勉策划初度授予部分第二个包摄期以
及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司以 39.55 元/股的价钱向 23 名激
励对象包摄了 30,897 股，公司股本总和由 210,928,884 股加多至 210,959,781 股。
使用上述增发新股或配股的调养公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调养前转股价 40.73 元/股，A 为增发新股价 39.55 元/股，k 为增
发新股率 0.0146481%（30,897 股/210,928,884 股），P1 为调养后转股价。
P1=（40.73+39.55×0.0146481%）/（1+0.0146481%）≈40.73 元/股
凭据上述公式，因 2022 年限制性股票激勉策划初度授予部分第二个包摄期
以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的比例较小，经野心并
“皓元转债”的转股价钱不变，仍为 40.73
四舍五入，本次限制性股票包摄完成后，
元/股，故本次限制性股票包摄完成后不调养“皓元转债”的转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的稳定情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券来回所网站透露的《上海皓元医药向不特定对象刊行可转机公司债
券召募确认书》。
斟酌部门：证券事务部
斟酌电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
斟酌地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
